1、认定洗钱需要什么完整证据链

认定洗钱需形成完整证据链以证明犯罪事实。

第一要有证明上游犯罪的证据，洗钱是对特定上游犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒，需证实上游犯罪发生，如贪污贿赂、毒品犯罪等有关证据。

第二，证明资金流转的证据很重要，包含银行转账记录、买卖流水、资金的来源和去向等，以此展示资金的异常流动轨迹，证明犯罪嫌疑人对资金进行了转换或转移。

再者，要有证明行为方法的证据，如通过金融机构或非金融机构推行的买卖行为等，证实犯罪嫌疑人用了法律规定的洗钱方法。

最后，主观故意方面的证据也必不可少，如犯罪嫌疑人的供述、有关证人证言等，证明其明知是上游犯罪所得及其收益仍推行洗钱行为。

2、认定洗钱证据不足会有什么后果

若认定洗钱证据不足，依据刑事诉讼的有关规定，在侦查阶段，公安机关应撤销案件；在审察起诉阶段，人民检察院应作出不起诉决定。

这是由于国内刑事诉讼秉持疑罪从无原则。当证据达不到证明犯罪嫌疑人构成洗钱罪的规范时，不可以对其定罪处罚。这一规定旨在保障犯罪嫌疑人的合法权益，防止在证据不充分的状况下对其错误定罪，维护司法公正和法治尊严。预防无辜者被错误追究刑事责任，确保司法程序严格依据证据进行，从而达成司法的公平正义价值。

3、认定洗钱证据不足能否被定罪

依据国内刑法原则，认定洗钱罪需证据确实、充分。若证据不足，不可以定罪。

证据是定罪的重点依据。司法机关需通过合法程序采集、审察证据，以达到排除合理怀疑的证明标准。若证据存在缺陷、矛盾或没办法形成完整证据链，没办法有力证明犯罪事实，则不可以认定被告人构成洗钱罪。

在司法实践中，疑罪从无是要紧原则。当证据不足时，应作出有益于被告人的处置，保障其合法权益。但应该注意，若后续有新证据补充，能证明犯罪事实，仍可依法追究刑事责任。

认定洗钱需形成完整证据链以证明犯罪事实。当大家深入知道这一过程时，会发现每个环节的证据都至关要紧。除去上述提到的几类重点证据外，假如在调查过程中发现有证人不想配合提供证言，或者犯罪嫌疑人刻意隐瞒某些重点信息，这又该怎么样处置呢？还有，假如资金流转记录存在部分缺失，又该怎么样去补充和健全证据链呢？这类问题都或许会在实质认定洗钱犯罪时出现。若你对认定洗钱证据链的有关问题还有其他疑惑，可以点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你详细解答。